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长三角政商

南京一老赖开发商涉转移财产七千万,实际控制人被控拒执罪

澎湃新闻记者 郑鸣之

2020-08-05 19:53  来源:澎湃新闻

南京一家名叫君泰置业的开发商及其实际控制人被法院判决,对一笔2.6亿元的股权转让款承担连带清偿责任。判决生效后,其非但没有及时把钱付清,还涉嫌转移、隐匿财产七千多万元。之后,该实际控制人因涉嫌拒不执行判决、裁定罪被警方抓获。
7月31日,江苏镇江京口区法院公开开庭审理南京君泰置业有限公司及其实际控制人马捷拒不执行判决、裁定一案。澎湃新闻(www.thepaper.cn)注意到,该案由江苏省公安厅直属公安局侦查终结,京口区检察院提起公诉。
2016年2月,最高人民法院终审判决,认定2012年12月签订的一份股权转让协议合法有效,各方均应依约履行。南京建维软件有限公司自判决生效之日起10日内,向一个叫吴根全的男子支付股权转让款2.6亿元及利息。
另外,南京君泰置业有限公司(以下简称“君泰置业”)、马捷,还有另外多家公司和多名个人对建维软件公司上述付款义务承担连带清偿责任。
天眼查显示,君泰置业成立于2006年9月,注册资本5000万元。该公司主要业务包括物业管理、自有房屋出租等,马捷任公司董事。检方查明,马捷系该公司实际控制人。
另外,澎湃新闻查询中国执行信息公开网发现,君泰置业和马捷因卷入多个案件,未履行生效判决,已被公布为失信被执行人,也就是通俗意义上的“老赖”。
根据庭审直播的视频内容,京口区检察院查明,判决生效后,君泰置业、马捷及其他公司和个人均未按期履行生效判决。2016年3月,吴根全向江苏省高级法院申请执行,江苏省高院立案,并裁定冻结君泰置业、马捷及其他被执行人银行存款3.9亿元。可是,君泰置业、马捷及其他被执行人还是没有把钱付清,2016年9月,江苏高院裁定终结该次执行程序,后吴根全申请恢复执行。
2017年8月,江苏高院指定南京中院执行该案。之后,南京中院冻结了君泰置业、马捷及其他被执行人银行存款5亿元。然而,他们依然没有支付相应的钱款。检方指控,君泰置业和马捷在执行期间有财产收入,而未按规定如实申报,隐藏、转移财产,致使法院生效判决无法执行。
检察机关透露,2018年8月,马捷因涉嫌拒不执行判决、裁定罪,在连云港被公安机关抓获,后被刑事拘留。2019年3月,马捷经京口区人民检察院批准逮捕,由江苏省公安厅直属公安局执行逮捕。该案最初以马捷涉嫌挪用资金罪、职务侵占罪、拒不执行判决、裁定罪移送审查起诉,后检方以拒不执行判决、裁定罪起诉至法院。
检方在法庭上指控,2016年8月,马捷花费9.9万元买了一辆克特姆牌摩托车,登记在驾驶员名下,实际上是马捷自己在使用。再有,2017年7月,马捷将君泰置业名下被法院查封的丰田陆地巡洋舰越野车(购买时价格为120万元),也过户到了驾驶员名下。
另外,检方还指控,2016年6月—2018年7月之间,马捷指使有关人员将转到君泰置业账户的售房款、租金等共3835万元,开成本票支票自行使用。马捷要求承租人将君泰置业的租金等收入1910万余元,以开汇票支票的形式支付,而且不入公司账户。君泰置业和马捷甚至用其他公司的账户,代收售房款、租金等共2195万元,逃避法院监管。
马捷的辩护律师表示,其对案件定性没有异议,马捷本人也自愿认罪认罚。但该辩护律师辩称,丰田越野车登记在驾驶员名下,以及营业收入直接用于支付业务往来的工程款,未入公司账户,不是刻意转移财产,而是为了保证公司持续运营,因此建议在法院量刑时从宽处理。
综合相关的情节,检方建议,判处君泰置业罚金100万元,判处马捷有期徒刑2年。当日,法院未当庭宣判。
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责任编辑:李克诚
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