上海市人民检察院第二分院对一特大集资诈骗案件依法提起公诉

近日，上海市人民检察院第二分院依法以涉嫌集资诈骗罪，对万屹资产管理（上海）有限公司（以下简称“万屹公司”）实际控制人徐雷、夏海波提起公诉。

上海市人民检察院第二分院起诉指控：2014年11月起，被告人徐雷、夏海波与同案人董某某（另案处理）共同设立并实际控制万屹公司及两家商业保理公司等关联公司，将关联公司或个人的银行账户作为资金池，共同商议决定公司运作经营。

2017年8月起，万屹公司以发行理财产品的方式对外募集资金，通过虚构投资项目或债权、虚假贸易自融等方式，以高收益、承诺到期兑付本息等为诱饵向社会公众非法集资，并在已无法兑付本息时继续发行、发新还旧，以维持资金链，未兑付金额特别巨大。经审计，募集的资金经归集资金池后与其他资金混同，被用于兑付前期理财产品的本息、支付高额销售提成和运营成本、炒作股票、收购不良资产等。