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上海市人民检察院第二分院对一特大集资诈骗案件依法提起公诉

澎湃新闻资深记者 李菁

2021-05-06 10:54 来源:澎湃新闻

近日,上海市人民检察院第二分院依法以涉嫌集资诈骗罪,对万屹资产管理(上海)有限公司(以下简称“万屹公司”)实际控制人徐雷、夏海波提起公诉。
上海市人民检察院第二分院起诉指控:2014年11月起,被告人徐雷、夏海波与同案人董某某(另案处理)共同设立并实际控制万屹公司及两家商业保理公司等关联公司,将关联公司或个人的银行账户作为资金池,共同商议决定公司运作经营。
2017年8月起,万屹公司以发行理财产品的方式对外募集资金,通过虚构投资项目或债权、虚假贸易自融等方式,以高收益、承诺到期兑付本息等为诱饵向社会公众非法集资,并在已无法兑付本息时继续发行、发新还旧,以维持资金链,未兑付金额特别巨大。经审计,募集的资金经归集资金池后与其他资金混同,被用于兑付前期理财产品的本息、支付高额销售提成和运营成本、炒作股票、收购不良资产等。
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