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广宇发展:公司实际控制人未发生变化,仍为鲁能集团和国资委
澎湃新闻记者 李晓青
2020-08-12 17:45  来源:澎湃新闻
8月12日,有投资者向广宇发展(000537.SZ)提问,“随着鲁能集团被整体划入绿发集团,广宇发展今年董事会的服务国资国企改革的战略任务是否算完成了?混改后的鲁能集团是一个国资委允许的以绿色地产为主业的央企,对上市公司有什么好处和变化?”
对此,广宇发展回答,“本次国家电网将鲁能集团100%股权划转至中国绿发后,公司控股股东、实际控制人均不会发生变化,仍为鲁能集团和国务院国资委。鲁能集团重组时作出的相关承诺不会发生变化,仍将广宇发展作为整合及发展其住宅类房地产开发业务的专业平台,并采取有效措施积极、稳妥推进解决同业竞争的相关工作,切实履行对广宇发展的相关承诺。广宇发展将在股东方的大力支持下,按照董事会年度工作安排,积极响应党中央号召,践行国务院国资委深化国有企业改革战略部署,继续深耕重点城市,持续深化品牌效应,在扎实做好存量项目开发同时,加强行业政策、市场形势分析研判,加大优质土地资源跟踪调研力度,积极获取优质项目,持续提升价值创造能力,以良好的业绩回报广大投资者。”
广宇发展是鲁能集团借壳上市的对象,在此次转让前,鲁能集团在广宇发展的持股比例约76.13%,为该公司的控股股东。2016年10月20日,鲁能集团公告,为了避免和广宇发展同业竞争,承诺对重组时未注入公司的房地产开发企业及未来可能形成的同业竞争采取了适当措施予以安排。
广宇发展与鲁能集团之间资产的重组与整合,最早可追溯至2009年12月。
当时广宇发展宣布,以9.88元/股的发行价格,向鲁能集团定向增发不超过7亿股,购买其持有的七家下属房地产公司的股权。即重庆鲁能34.5%股权、宜宾鲁能65%股权、海南鲁能广大100%股权、海南三亚湾100%股权、海南英大100%股权、海南盈滨岛50%股权、鲁能亘富100%股权。
然而,2011年6月28日,国家对房地产行业加强了宏观调控,房企并购重组被暂停,广宇发展重大资产重组方案自动失效。2013年8月,广宇发展再次宣布停牌,开启新一轮重组。在此次的重组中,除了第一次重组的七个原有项目外,广宇发展还将购买都城伟业持有的鼎荣茂华70%股权,和世纪恒美持有的重庆鲁能英大30%股权。
2015年3月,该重组事项被证监会否决,因该次重组申请文件关于上市公司实际控制人是否发生变更的信息披露,不符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四条的规定。
2016年4月,广宇发展停牌,第三次重启重组事项,但此次减少了海南三亚湾100%股权、海南英大100%股权和鼎荣茂华70.00%股权,并新增顺义新城19.29%股权。
此次标的资产交易价格为91.11亿元,股份发行价格为6.75元/股,发行数量约13.5亿股,其中向鲁能集团发行13.11亿股,向世纪恒美发行0.39亿股。交易完成后,鲁能集团的持股比例由 20.82%增至76.13%,世纪恒美的持股比例为2.08%,其他公众股东的持股比例约为21.8%。
另外,将通过非公开发行股份的方式购买鲁能集团持有重庆鲁能34.50%股权、宜宾鲁能65%股权、鲁能亘富100%股权、顺义新城100%股权以及世纪恒美持有的重庆鲁能英大30%股权,并募集配套资金。
2017年8月24日,该方案获得了证监会同意,这也意味着鲁能集团的住宅地产业务成功注入广宇发展。作为交易方案的一部分,鲁能集团为注入的资产部分作出了业绩承诺,若今后3年内注入项目实现的净利润低于37.8亿元,鲁能集团将补足差额部分。此外,鲁能集团还与上市公司可能存在的同业竞争作出了规避举措。
鲁能集团及其关联方承诺,在广宇发展已开展房地产开发的城市中,其原则上不再自行获取新的住宅房地产开发业务的土地储备,不再从事新的住宅房地产开发项目。鲁能集团已有项目的城市或因资金实力自行获取的住宅项目,也将优先转让给广宇发展或由广宇发展来主导开发。

责任编辑:刘秀浩

校对:刘威

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