【反诈专栏】“诛雀-2025”战果快报④：专项行动取得双捷，拦截涉诈资金75000元（2025年第…
在“诛雀 - 2025”打击治理电信网络诈骗犯罪专项行动的深入推进下，牡丹江市反诈工作取得显著成效，宁安市公安局与牡丹江市阳明分局在反诈一线积极工作，及时拦截，避免了群众经济损失。
4月10日8时30分左右，宁安市公安局反诈中心接到辖区工商银行报警，宁安镇54岁居民吴女士称朋友向其借款，到银行计划取款25000元，可取款时又语间支吾不清，行为异常，随即银行工作人员报警。得知情况后，民警迅速赶到指定银行。经工作，吴女士确实陷入了骗子的圈套，下载了 “乡村扶贫”涉诈app，按照所谓“上家”要求，以亲友借款为由到银行取款，取款后计划将现金交给指定取款人。公安机关果断拦截涉诈资金25000元，此案正在进一步侦办中。
同日，市公安局阳明分局反诈中心接到辖区邮政储蓄银行反馈异常取现情况，市民贾先生以到银行为“百万扶贫”项目取款为由，计划取出现金50000元。市公安局阳明分局民警迅速赶到现场，拦截涉诈资金50000元。经工作得知，该50000元是陕西咸阳李先生被骗钱款。经民警电话耐心讲解，李先生才惊觉自己遭遇了“杀猪盘”诈骗，此案正在进一步侦办中。
牡丹江市公安机关将持续保持高压态势，深入推进“诛雀 - 2025”专项行动，全力守护群众的财产安全。
本以为自己是
“扶贫”对象中的一员
殊不知一步步落入“陷阱”
成为了电诈犯罪的
洗钱“工具人”
最终“扶贫款”没拿到
还受到了法律的严惩
案例分析免费领取“国家扶贫款”“百万扶贫基金”“养老金”“高额补贴”等是当前涉诈洗钱的主要套路之一。洗钱团伙以发放“扶贫款项、高额补贴”等为由，以需要包装流水为幌子，诱导受害人提供银行账户给他人转账或者收款后取现返存指定账户。
在此提醒大家，应当保护好自己的身份信息和银行卡信息，切勿随意提供给他人转账或者帮助他人取现。请务必提高警惕，勿当电信网络诈骗的洗钱“工具人”。
套路解析
01
骗子往往紧跟时事热点、重点政策，利用群众对政策理解的偏差，甚至伪造国家机关印章制作假文件博取受害人的信任，从而继续实施诈骗。
02
推广引流、冒充客服。不法分子通过网络社交平台、短信、快递等渠道，以“发放扶贫款”等为幌子引诱受害人。
03
洗脑引导、骗取信任。骗子向受害人发送假的红头文件，或者在群里安排“托儿”发送成功申领资金的截图，制造“能成功申领”的假象，骗取受害人信任，同时声称他们参与的是一项秘密计划，需要保密不能告知任何人。
04
引导转账、实施诈骗。骗子引导受害人点击涉诈链接、下载涉诈App，以缴纳“激活金”“手续费”“个人所得税”等理由，让受害人不断转账，直至掏空其钱包。
需要注意的是，有的不法分子没有骗取当事人的钱财，而是以申领人银行卡不合格为幌子，提出给受害人“包装银行卡流水”，利用受害人逐利的心理特性，将所谓“专用资金”存入其卡中，再让受害人转出钱款，以这种方式完成“洗钱”。一旦这样操作，提供银行卡的当事人就成了电诈犯罪链条中的一环，不但无法获得所谓的“扶贫款”，还成为了电诈犯罪的“工具人”，需要承担相应的法律后果。
法条链接
《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款：明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
一、不轻信陌生电话，或来历不明的邮件快递。国家的各类福利政策均有正规的申请渠道和流程，不会通过非官方、私下的方式通知领取。收到此类文件，不要轻信其中的内容，更不要扫描文件上的二维码或是添加文件里的联系方式，一定要从官方平台向有关部门致电求证。二、金融类App在手机应用市场的上架审核十分严格，需要提供相关资质证明。由于虚假App无法在正规应用市场上架，诈骗分子只能以发送网址链接或二维码的方式让被害人下载虚假APP。
三、请合法使用电话卡、银行卡，不要出租、出借、出售自己的电话卡、银行卡、金融账户等给他人，以免成为不法分子的“工具人”。
四、各类诱惑参与洗钱的套路频频出现，若提供银行卡参与“收款“或“取现”，成为洗钱环节中的一环，可能涉嫌犯罪，公安机关将依法严厉打击。如不幸被骗，一定要保留好聊天记录、交易记录、对方联系方式等证据，并立刻拨打110报警。
原标题：《【反诈专栏】“诛雀-2025”战果快报④：专项行动取得双捷，拦截涉诈资金75000元（2025年第50期）》