13人被抓！“跑分车队”跑不了！
把自己的银行卡
借给别人使用
就能从中轻松赚到“好处费”
倘若你真的这样做
则可能成为诈骗分子的“帮凶”
近期
菏泽警方
连续打掉两个“跑分”团伙
01
前段时间，曹县警方接到公安部下达的指令，称庄寨镇葛某名下的银行卡涉嫌帮助电信诈骗团伙转账洗钱。以此线索为突破口，曹县警方成功捣毁一个横跨多省市，为境外诈骗人员转账、洗钱的“跑分车队”，抓获7人，涉案金额400多万元。
警方通过查询葛某的银行流水，发现葛某的银行卡里进了3笔钱，紧接着被外地公安机关冻结了，这3笔钱全部都是被诈骗资金。办案民警立刻将葛某传唤至公安局，通过审讯，葛某交代，今年3月，朋友李某突然找到他，借用他的银行卡转了几笔钱，并给了他一定的报酬。
曹县警方立刻对李某展开调查，经过大量摸排走访，民警很快发现了李某的活动轨迹，并将其抓获。经过调查，办案民警很快分析出李某的上家为3名浙江籍男子。3人专门组建了一个“车队”，然后来到曹县取现，帮助上游人员转移涉诈资金，从中获利。
所谓“车队”，其实是诈骗团伙发展出来的一个黑灰“产业”，他们以高额佣金为诱饵，在社会上招募人员为他们提供银行卡，再流窜到全国各地“跑分”洗钱，借此逃避警方追踪。“车队”包含“车队长” “车手”，“车队长”专门到全国各地找“卡农”，要求“卡农”提供银行卡收诈骗资金，“卡农”取出钱交给“车队长”，“车队长”将钱接到手以后再转变成虚拟货币，转移给境外人员。
经查，3名浙江籍上线人员通过虚拟货币转移的涉嫌诈骗金额高达400余万元。
目前，曹县警方已抓获7名犯罪嫌疑人，该案还在进一步深挖调查中。
02
3月29日，菏泽市公安局牡丹分局沙土派出所民警在工作中发现，魏某强名下银行账户在沙土镇某银行取款异常，涉嫌“跑分”洗钱。
民警快速展开核查，经查，确认该款项为电信诈骗涉案款，魏某强疑似接受境外诈骗团伙指令，收集他人银行卡或提供个人银行卡帮助实施洗钱“跑分”牟取利益。在分局合成作战中心、新侦大队协助下，充分发挥研判打击职能优势，对魏某强涉案银行卡展开深度研判，发现该起案件背后隐藏着一个组织严密的“跑分”犯罪团伙。
经民警深挖扩线、严密经营，很快就掌握了该团伙的活动轨迹。2024年4月11日，新侦大队联合沙土派出所展开收网行动，在青岛市平度区抓获“卡农”魏某强、万某建，在江苏省抓获陈某杰、甘某奇（负责接送“卡农”取款），在河南省抓获王某明、李某群（负责看押“卡农”）等犯罪嫌疑人。
据查，该跑分犯罪团伙组织架构完整、成员分工明确，自2024年3月以来，通过在网络上发布兼职招聘、高报酬等名义，招募多名人员进行跑分活动，通过银行柜台取现、ATM机取款的方式帮助电信网络诈骗犯罪分子转移涉案资金，涉案资金达130余万元。
犯罪嫌疑人陈某杰、李某群、甘某奇3人通过网络兼职聚在一起,组成一支“取现车队”受雇于境外诈骗分子，在上线指示下通过取现的方式将涉案资金以逃避公安机关的打击和转移赃款，再根据账户流水情况赚取一定比例的“佣金”。
目前，牡丹警方已将6名涉案人员依法刑事拘留。
一、请广大朋友们妥善保管好自己的银行卡、电话卡（包括具备支付结算功能的账户），在遇到有人声称可以“代刷流水”、“代购赚钱”的时候，务必提高警惕，千万不能出借自己的银行账户。
二、接收来历不明钱款时问问自己，双方连面都没有见过，对方凭什么愿意将自己的钱转到你账户上帮你刷流水？
三、牢记切勿接收、转移来历不明的资金！
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原标题：《13人被抓！“跑分车队”跑不了！》