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【教育整顿|成果转化】海原县公安局成功摧毁一条向缅甸“供卡”通道
2021-04-08 18:42
为扎实推进队伍教育整顿走深走实,海原县公安局全员统一思想,尽职履责,积极主动将学习教育转化为实干动力,主动放弃休息日,历时两周,兵分两路,辗转千里,在海原、银川、云南等地成功打掉一个由宁夏延伸到境外向缅甸电信网络诈骗团伙提供“两卡”的犯罪通道,抓获收贩卡团伙成员4名,抓获涉嫌妨害信用卡管理、帮助信息网络犯罪嫌疑人4名,抓获“两卡”违法人员7名,扣押作案手机4部、收缴银行卡20余张,“云剑2021”及“断卡行动”再添战绩。2021年3月20日海原县公安局民警在工作中发现,海原籍男子罗某某将自己的银行卡出售后,被境外电诈团伙利用事实诈骗,造成受害人严重损失,罗某某已涉嫌帮助信息网络诈骗犯,随即依法对罗某某采取强制措施。经对犯罪嫌疑人罗某某深挖审讯,办案民警掌握到一个盘踞在我区银川市向境外贩卖“两卡”的团伙信息,随即向局领导专题汇报案情。
局党委高度重视,快速反应,立即抽调刑侦、网安大队精干警力成立“3.20专案组”,在中卫市局反诈中心的大力支持下,循线深挖、全面溯源,认真梳理涉案人员关系,通过对大量涉案账户、快递、电话卡等信息比对,最终梳理出以柳某、宿某为首,李某某、马某某、买某为主要成员的犯罪团伙信息。专案组果断出击,于3月21日,在海原、银川等地抓获犯罪团伙成员买某、李某某、马某某,专案组连续作战,突击审讯,最终查明:该团伙中柳某、宿某在境外负责联系销售“两卡”,李某某联系买某负责在宁夏银川、吴忠、海原等地收购两卡,李某某、买某先后以每套卡5000元的价格从罗某某、马某甲、马某乙、袁某、李某甲、张某某(女)、兰某某、马某甲、刘某、田某某、王某某等人手中收购银行卡、U盾、电话卡等20余套,全部通过快递方式邮寄到缅甸老街一带,由柳某、宿某在缅甸高价出售。经核实,犯罪嫌疑人柳某藏匿在云南边境,犯罪嫌疑人宿某还在缅甸活动,专案组再三分析研判后,决定兵分两路,一组侦查员先对宁夏境内的十余名涉嫌买卖两卡的犯罪人员和违法人员集中收网,对买卖银行卡的违法行为坚决打击,对卖掉银行卡已用于诈骗造成严重损失的以帮信罪采取强制措施;另一组侦查员马不停蹄赶赴云南抓捕犯罪团伙主要成员柳某,于3月31日在云南临沧将柳某抓捕归案。至此,海原公安局成功打掉一条由宁夏向缅甸犯罪团伙供卡通道。经审讯,以柳某为首的4名团伙成员均对自己向境外贩卖银行卡的犯罪事实供认不讳;涉嫌妨害信用卡管理、帮助信息网络犯罪的4名嫌疑人均对自己为了获取现金而出售银行卡的犯罪事实供认不讳;其他7名出售银行卡违法人员均对自己的违法事实供认不讳,案件还在进一步侦办中。
原标题:《【教育整顿|成果转化】海原县公安局成功摧毁一条向缅甸“供卡”通道》
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