说案|走私固体废物还拒不承认，检察官抽丝剥茧锁定证据链！
来源 | 上海检察三分院
你知道自己进口的是固体废物吗？
我不知道
外商发错货了
我联系不到他
不是我的锅
2018年4月，一艘轮船缓缓停靠在洋山港码头，随着一个个集装箱的搬离，海关对部分货物进行了查验，发现其中8个申报品名为PET材质次级卷膜的集装箱内，所装卷膜堆放杂乱、长短不齐、颜色混杂，部分卷膜表面有明显污渍、筒芯破损变形，为肉眼可辨的固体废物！
根据我国规定，进口PET材质次级卷膜要符合“三统一”标准，即形状、颜色、成分基本一致，然而涉案货物明显不符合进口标准。经上海出入境检验检疫局工业品与原材料检测技术中心的检验，涉案卷膜重205吨，主要成分有聚苯乙烯（PS）、聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）、聚乙烯（PE）等6种，且多为废碎料及下脚料，为限制进口类可用作原材料的固体废物。
随着环境问题日益严重
洋垃圾进口遭到全面禁止
然而 谁还在顶风作案？
根据报关信息，上海松江关缉私分局找到了该批货物的国内收货人，胡某某。经查，涉案货物系胡某某以宁波某再生资源有限公司名义，通过报关公司以一般贸易的形式申报进口的。
然而到案后，面对公安机关的讯问，胡某某却称自己要求外商林某提供的，是符合海关“三统一”标准的PET次级卷膜，用于礼品、工具、箱包内衬等包装，不清楚进口的货物系固体废物。他说：
“
我和林某是十多年的老朋友，每次发货前他会通过电话和我确认货物的重量、规格、数量、价格等信息，但不会发货物照片给我。
”
买货仅通过口头沟通
却不知道货物真实情况
当真如此吗？
上海检察三分院承办检察官在办理该案时认为，根据现有证据，胡某某长期从事塑料卷膜等产品的进口生意，与林某是固定合作伙伴关系。2015年胡某某还因走私固体废物被刑事处罚，更应注意进口货物的品质、属性，对进口货物的具体情况不可能一无所知。
且根据同案关系人，即胡某某委托的宁波某再生资源有限公司负责人田某，及为胡某某办理清关事宜的报关员周某的证词，胡某某是清楚货物的真实情况的。
但是证据还需进一步补齐。承办检察官在审查时还发现，胡某某与田某在微信聊天记录中，有大量不符合“三统一”标准的塑料照片。
随后，承办检察官一方面引导侦查机关从进口数据的比对、相关人员手机中的零星聊天记录、调取代理公司账册、比对货物进口及国内销售价格等多个角度补充证据。
另一方面自行补充调查取证，通过实地走访洋山海关、至外省市寻找国内货物买家、调取货物退运单证等多途径了解货物查验情况和流向，形成证据锁链。
根据胡某某供述，他的货物在国内通常是卖给温州某塑料厂，检察官自行补充侦查过程中发现，胡某某卖给该塑料厂的价格，低于其报关价格，这明显不合常理。塑料厂负责人李某称，其对卷膜的用途就是粉碎后进行拉丝、定型，用于生产扫把丝，也就是作为塑料原料使用，要求并不高，胡某某对此也是心知肚明的。
塑料厂负责人的证词，不仅反驳了胡某某称货物用于礼品等包装的说辞，也再次证明了胡某某对自己的货物情况是清楚的。
至此，2019年11月29日，上海市人民检察院第三分院向法院提起公诉。2020年10月28日，该案开庭审理。
公诉人当庭指控：被告人胡某某为谋取非法利益，在明知涉案货物是国家限制进口的固体废物的情况下，仍伪报货物名称及成分，以一般贸易的形式申报进口，情节特别严重，构成走私废物罪。
围绕本案争议焦点，即被告人胡某某的主观明知认定问题，检察官当庭予以质证。针对辩护人在庭上改称外商发错了货、案发后联系不上等问题，检察官指出从胡某与其委托的进口公司负责人田某的微信记录来看，胡某对自己经营的货物装箱后依然会拍照确认，不存在发错货的可能。
且该案案发后，胡某某更换进口公司抬头，继续通过外商林某进口PET次级卷膜，在此期间两人始终保持联系状态，2019年8月，被告人胡某某又通过林某办理了涉案货物退运事宜。其所辩称的案发后无法联系外商林某的说辞同样难以采信。针对辩护人在开庭期间新提交的外商说明、合同等材料，检察官从证据合法性、关联性、真实性多角度予以驳斥。
最终，公诉意见获法院全面采纳。
2020年10月28日，法院以走私废物罪判处被告人胡某某有期徒刑五年，并处罚金人民币100万元，撤销前罪缓刑，决定执行有期徒刑六年，并处罚金120万元。
结语
当前“洋垃圾”问题，已经到了人人喊打的地步，作为集中管辖上海走私类刑事案件的检察机关，三分院近年来严惩走私“洋垃圾”行为，加强刑事犯罪打击，有力震慑犯罪分子，以实际行动宣告中国绝不是任何国家的垃圾场！喜欢此内容的人还喜欢
原标题：《说案|走私固体废物还拒不承认，检察官抽丝剥茧锁定证据链！》