01

什么是涉诈重点人员

涉诈重点人员是指在涉及欺诈犯罪活动中，具有重大嫌疑或者直接参与的人员。涉诈重点人员一般是指那些可能对资金和财产造成威胁，且尚未被司法机关查证的个人或组织。政府和执法机关通常会将涉诈重点人员列入重点监管名单，并进行调查和监控。这些人员有可能包括欺诈犯罪团伙的成员、重要幕后人物、主要策划者等。

什么情况下可能被列为涉诈重点人员

02

1.前往被公安部列为非必要不得前往的8个国家：柬埔寨、缅甸、老挝、阿联酋、菲律宾、泰国、马来西亚、土耳其，有可能会被列为涉诈重点人员，如果频繁出入境，或者频繁前往香港、澳门的，可能性还会提高；

2.与高危涉诈银行账户有金钱往来的；

3.与网络电信诈骗嫌疑人有社交网络上的关联；

4.滞留在境外国家并且失去联络的。

03

涉诈重点人员面临的限制

1.对电信网络诈骗前科人员和前往重点地区、出境活动存在重大涉诈嫌疑的人员，会被限制出入境。

2.对于被确定为涉诈重点人员的人，公安机关会建立监控档案，进行教育和劝返。

警方提示

境外诈骗团伙会以高薪出国务工等话术欺骗被害人，出国务工要慎之又慎，骗子承诺的“稳赚不赔”很有可能变成“一去不回”。

原标题：《涉诈重点人员解读》