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近日，张家界公安局永定分局崇文派出所办案民警鏖战两天两夜，破获一起电信网络诈骗案件，从中循线牵出一个“洗钱”团伙，抓获犯罪嫌疑人9人，揭示出一条不为人知的黑色产业链。

案件牵出洗钱黑幕

2021年4月3日21时许，崇文派出所接到群众报警，称自己的一张银行卡借给朋友使用后，银行卡被冻结，受害人便怀疑其朋友可能进行了网络犯罪活动。随后，民辅警根据报警人提供的信息，快速抓获嫌疑人田某。

经循线追踪发现，田某伙同李某、向某等人，通过“Telegram”聊天APP工具进行洗钱业务对接及业务对账。此种聊天工具需要挂VPN，也就是俗称的翻墙才能聊天，建立群聊，用于卡商和卡主之间的交流，以每日400至500不等的福利进行洗钱违法活动。

洗钱集团浮出水面

经查，9名涉嫌帮助信息网络犯罪“洗钱”的嫌疑人都是20多岁，没有正当职业。2021年2月底，田某在网上结识了同乡的向某，从向某那获知一条“赚钱快”的门路：办几张银行卡，动动手指，收收钱，转转帐，一天就能赚上近千元，要是能召集更多人办理更多银行卡，赚得更多，田某听得热血沸腾，马上办理了多张银行卡。经向某牵线进行收钱转账，果然轻易就赚了些钱，但因为银行卡流水异常，田某的多张银行卡接连遭遇冻结，一时间心里慌得很。

向某也明确告诉田某这些钱是网络赌博网站和诈骗集团的违法收入，又多次看到警方宣传电信诈骗，田某心里明白眼下自己做的事是违法勾当，但经不住每天来钱快的诱惑，田某游说召集老乡同学夏某、彭某、刘某等人一起扩大经营、抱团致富。之后不断又有“发小”闻讯加入进来，每个人都想尽一切办法到不同的银行办理尽可能多的银行卡，每天等待向某的指令，结伴在官黎坪某小区等地，以微信支付、手机银行转账等方式，多次帮助境内外电信诈骗犯罪团伙转账“洗钱”，并按一定比例从中牟取非法利益，看着资金流水由十几万到几百万，向某等人准备“另起炉灶”，但最终却成阶下囚。

犯罪组织一锅“团灭”

2021年4月5日16时许，崇文派出所民辅警展开抓捕行动。经过蹲守布控，在某小区当场抓获6名正在“洗钱”的嫌疑人。根据资金流向、研判，民辅警顺藤摸瓜，将参与洗钱活动的彭某、刘某、夏某先后抓获归案，总计抓获9人。经查，该团伙短短10来天，疯狂“洗钱”涉及200多万元！

目前，田某、向某、李某、葛某、夏某、陈某等9人因涉嫌帮助信息网络犯罪已被公安机关依法刑事拘留，案件正进一步侦查中。

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警方提醒：买卖、出租、出借电话卡、银行卡、微信或QQ账号、支付二维码、对公账户等涉嫌《中华人民共和国刑法》规定的帮助信息网络犯罪活动罪或诈骗罪，公安机关将依法严厉打击。

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