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一号专案

湖北荆门捣毁虚开发票团伙,招商引资企业曾谎称要投资10亿

澎湃新闻记者 周琦

2019-12-10 16:16  来源:澎湃新闻

嫌疑人何某审讯现场  荆门公安供图
澎湃新闻(www.thepaer.cn) 12月10日从湖北荆门市公安局获悉,该局历时4个月的侦查,成功捣毁一个涉嫌虚开增值税发票价税合计近5亿元的特大犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人14人。该团伙是当地招商引资企业,谎称要在当地投资10个亿,而其专利为虚构。
今年5月27日,荆门市税务局稽查一局向公安机关移交案件线索,沙洋创霖贸易有限公司等三家公司可能涉嫌虚开增值税专用发票,数额巨大。该公司系沙洋县招商引资企业,实际负责人是一名香港商人。
接到线索后,荆门市公安局经侦支队立即联合税务稽查部门组建工作专班。经查,沙洋创霖贸易有限公司实际控制人为香港人薛某某,该公司在荆门市沙洋县登记注册,经营行为却发生在河南、河北、山东等地。薛某某自称公司分别通过在河南、山东购买劣质煤炭、甲基叔丁基醚添加剂,然后在河北沧州渤海新区混合加工后出售,且该混合技术已取得国家技术专利。
薛某某还对外宣称,其将在荆门漳河新区投资上十亿元打造“香港瑞麟国际集团总部基地”项目,开发酒店和房产,并已签订投资协议。
专班民警在对煤炭混合甲基叔丁基醚专利技术进行调查的同时,还对薛某某进行了核查。结果显示国家技术专利并无该技术,且薛某某为虚假身份。专班随即兵分两路开展侦查,一组由税务局前往河北沧州渤海新区混合加工地点调查核实,一组由办案民警运用大数据开展情报研判工作。
就在民警展开研判时,河北传来消息称,沧州渤海新区混合加工地点真实存在,而且设备齐全。
民警立即将侦查重点对准创霖贸易有限公司资金流,通过对该公司交易流水、物流信息进行梳理,民警勾勒出十几组完整的资金回流图,并固定该公司涉嫌虚开增值税发票的核心证据,同时锁定何某、岳某、陈某、张某等人为该虚开网络中的主要嫌疑人。
今年6月10日,专案组开展收网行动,在荆门、山东、河北等地一举抓获该团伙主要犯罪嫌疑人5人。慑于专案组强大攻势,另外3名犯罪嫌疑人主动到公安机关投案。
经突审,香港籍犯罪嫌疑人何某交代了自己就是所谓的“薛某某”,“薛某某”是自己的曾用名。
2018年4月,港商何某结识河北籍无业人员王某甲,王某甲称其朋友手中有使用大豆油混合煤炭提高煤炭燃值的工艺专利。何某想到自己可以低价购买甲基叔丁基醚的进项发票,再将大豆油换成甲基叔丁基醚,并虚构出专利,就可以使用甲基叔丁基醚的进项发票进行抵扣,最后再开具出煤炭增值税专用发票对外高价销售,从中谋取巨额差价。于是,何某便伙同王某甲、王某乙、岳某、张某等人开始实施虚开增值税专用发票牟利。
在税务局进项稽查时,何某怕犯罪事实败露,多次承诺要在荆门加大投资,帮助荆门发展,还向税务局提供虚假的工艺专利证书,并在河北沧州渤海新区租用场地,购买搅拌机等设备及少量原料以备稽查局检查。何某等人殊不知甲基叔丁基醚是一种高挥发性、有毒、易燃的工业原料,是无法与煤炭混合加工的。
根据何某、岳某等人的交代,办案民警与税务机关工作人员分工协作,前往河北、江西、山东、安徽等地再抓获涉案嫌疑人6人。
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责任编辑:李敏
校对:张亮亮
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