下载APP
进入原新闻
进入原话题
下载APP
去提问
注册/登录
下载APP
打开澎湃客户端提问
分享
澎湃新闻客户端

一号专案

女教师热恋美国“富商”被骗168万,警方借机打掉洗钱团伙

澎湃新闻记者 胥辉

2018-10-12 11:04  来源:澎湃新闻

犯罪嫌疑人被警方抓获。宜宾公安供图
四川宜宾女教师在网上认识了一名美国“富商”,很快便发展成了“恋人”。关系确立以后,“富商”便不断以各种理由请求“经济支持”,女教师没任何怀疑,多次向“富商”男友提供账户汇款168万。最后经朋友提醒才知道上当受骗,向警方报案。
10月12日,澎湃新闻(www.thepaper.cn)从宜宾警方获悉,目前该案已成功告破,当地警方共抓获犯罪嫌疑人26名,冻结涉案资金430万,全国并案6起、串案35起,总涉案金额1000多万元。一位侦办该案的民警告诉澎湃新闻,他们通过该案,成功打掉一个用合法外贸公司做掩饰的地下洗钱团伙。抓获的嫌疑人中,除几名非洲籍男子是直接参与诈骗女教师的涉案人员外,其余均是洗钱团伙成员。
网上征婚美国“富商”送上门
郑钰(化名)是四川宜宾市南溪区某学校一名女教师,离婚后,一直在寻找新的归属。她在几个征婚网站都登记注册了会员,期待能收获一段跨国爱情。
2017年6月15日,郑钰在微信上接到一自称 “Paul”的“男子”的好友邀请,通过验证后,郑钰发现,这名男子讲一口流利的英语,很会聊天,也很体贴人。
“Paul”还告诉她,他来自美国加利福利亚州,是一名商人,在迪拜、欧洲都有很多房地产项目。他的妻子去世了,给他留下了一对可爱的儿女。
“Paul”还经常发一些他和两个孩的照片、视频给她。“Paul”的确英俊潇洒,两个儿女乖巧可爱,他们住在自家的别墅里,风景宜人,天气很好。“Paul”也总夸她漂亮,还说想娶她。两人关系迅速升温,成了“恋人”。“Paul”说,要把她接到美国,要给她申请绿卡,这让郑钰对未来充满了憧憬。
但“恋人”关系正式确定后没过多久,“Paul”就开始遭遇各种困难,或生病住院、或以生意麻烦等,频频请求她给予“经济支援”。郑钰没有半点怀疑,一次一次将钱转到“Paul”提供的10多个银行账户里。但是“Paul”的“生意”始终没有好转,需要的钱越来越多,而郑钰也一心帮助“恋人”度难关。积蓄用光了,就向亲朋好友借钱,可“恋人”还在不间断“求助”,郑钰陷入两难境地。
在一次朋友聚会上,郑钰向朋友讲了自己的困境,没等她讲完,朋友就跳了起来:“你被骗了!”,但郑钰仍不愿相信这是真的。朋友只能结合已有的新闻报道,为她分析其中的各种疑点和问题才让她明白,真是被骗了。
报案后“保镖”送来“90万美金”
郑钰几乎崩溃:“自己的,还有跟亲朋好友借的100多万怎么办?” 朋友明告诉她,只有报警,别无他法。
2018年3月2日,郑钰急匆匆地走进宜宾市公安局南溪区分局刑侦大队,一见到警察就说:“警官,我被人骗了,请你们帮帮我。”报案引起南溪区公安分局和市局的关注。
南溪区公安局刑侦大队大队长邓安春告诉澎湃新闻,该案成为宜宾警方有记录以来,单笔被骗金额最大的电信诈骗案。
后据警方统计,从2017年7月13日至2018年1月25日,Paul一共诈骗了郑钰人民币168万余元,其中包括转到5个马来西亚账户的11.32万美元,9个国内银行账户96.65万人民币。
宜宾市公安局、南溪区公安分局区迅速成立专案组,调集大量警力侦办此案。
犯罪嫌疑人被警方抓获。宜宾公安供图
让警方和郑钰没有想到的是,就在警方开始介入调查两天后,“Paul”说他要还钱了,为了感谢郑钰对他的无私帮助,他要加倍偿还她。并已命“保镖”携带90万美金赶往中国,把钱送到她面前。
但很快“保镖”又遇到“问题”了,称其携带的90万美金在过海关时被扣,需要郑钰拿8000美金去疏通关系。郑钰在警方的安排下,借机拖住这名“保镖”。
很快,三名境内外籍嫌疑人和浙江台州、广州、内蒙赤峰、辽宁等地的多名境内涉案嫌疑人身份逐渐浮出水面。
“保镖”落网 美国“富商”在非洲
警方以该案涉及的诈骗电话,9张国内银行卡资金流向,作为案件追查突破口,先后派出五支先期调查组,辗转北京、广州、深圳、浙江台州、内蒙古赤峰等省市,调取上百个银行账户交易明细,调取收集开户资料、联系方式、取款视频等各类数据信息两百余份,对相关数据进行研判和分析,案情逐渐明朗。
2018年7月底,警方开始收网。抓捕组五路并进,提前赶到预伏地点。由于遇到突发情况,专案组将一名重要的犯罪嫌疑人曹某抓获,并搜查出涉案银行卡、作案微信聊天用的手机等证据。
7月25日至26日,广东、辽宁、浙江、内蒙、北京五地抓捕组相继成功抓获三名外籍嫌疑人和23名中国籍嫌疑人。三名外籍嫌疑人中,两名利比里亚籍、一名尼日利亚籍,其中包括那名“保镖”。警方目前已为受害人先期挽回损失40余万。
邓安春告诉澎湃新闻,这是一个境内外相互配合作案的电信诈骗团伙,充当“保镖”的非洲籍男子,到中国就是为了配合团伙表演,不停地在北京和广东之间往返。而郑钰那位叫“Paul”的男友IP显示是非洲,但可能是“保镖”一个人演了几个角色。
另一位参与办案的人员表示,其他电信诈骗案中,犯罪分子的银行账号、银盾都是购买的假账户。而这个案子里边,一级账号都是真实的,因为他们利用合法的外贸公司作为掩饰洗钱,已经严重影响到国家金融安全。26名嫌疑人中,只有几名外籍男子是直接参与对郑钰的诈骗,其他人是专门负责洗钱的。
2018年7月28日晚,抓获的全部犯罪嫌疑人先后被押解回宜宾市南溪区,并被依法采取刑事强制措施。目前,该案仍在进一步办理之中。
责任编辑:陈雷柱 澎湃新闻,未经授权不得转载。新闻报料:4009-20-4009
热门推荐