90后团伙一年诈骗1.2亿!看山东烟台警方如何与...

2018-07-20 17:21
山东

本文原标题:《90后团伙一年诈骗1.2亿!看山东烟台警方如何与“高智商犯罪”过招》

经过三个多月的缜密侦查,

近日,山东省烟台市公安局开发区分局成功破获一起

以虚假炒外汇、贵金属投资平台为依托的

特大电信网络诈骗案件。

打掉诈骗窝点5个,抓获涉案人员50人,其中采取强制措施30人;

查扣豪华车辆4台、电脑50余台、现金45万余元、查封私人别墅1处、个人住宅1处,涉案资金达1.2亿元以上。

此案的侦破还要从一起

“男女朋友”的经济纠纷说起。

一场“人财两空”的爱情骗局

今年3月,烟台市民王某在“民生警务平台”投诉,其“女朋友”李某介绍他在一个网络交易平台上炒期货、外汇,先后投入3万余元,现已全部亏损。

烟台市公安局开发区分局边防大队接警后立即展开调查发现,事情远不止“经济纠纷”这么简单。

经审讯,犯罪嫌疑人李某如实交代了其团伙成员人数、诈骗窝点等关键信息。

第二天,烟台警方将位于某商业大厦的犯罪窝点成功捣毁,现场抓获犯罪嫌疑人16名。

经查,该公司与某网络外汇交易平台签订经营合同,约定按照客户亏损的50%(后提高至75%)进行返利,后组织下属业务员编造虚假身份,通过微信交友、拉拢感情等手段诱使受害人到该网络外汇交易平台投资,并非法获利。

端掉三地诈骗窝点 

随着调查的深入,警方成立“3·27”专案组,成功发现了位于浙江杭州和河南郑州的2个诈骗窝点。

随即,专案组立即兵分三路,除烟台之外,前往杭州、郑州等地秘密调查,初步掌握了两个诈骗窝点的组织框架、人员构成、资金流向等情况,随即一大批犯罪嫌疑人浮出水面。

4月27日凌晨4点,杭州、郑州抓捕行动同时开展,当场抓获犯罪嫌疑人29人。查明事实后,专案组再次启程,组织人员前往上海,再捣毁2个诈骗窝点。

通过对郑州、杭州犯罪团伙的进一步审查,

这一特大电信网络诈骗案的诈骗事实

也随即浮出水面。

该公司通过下级代理商发展客户,诱使他们向该网络外汇交易平台投入资金,该公司“数据分析师”等根据客户的购买情况,使客户恶意亏损,该公司与下级代理商按比例进行分成。

通过对该网络外汇交易平台的分析发现,

该平台开启于2017年3月左右。

但令人吃惊的是,

就在这一年多时间里,该平台已发展

二级代理公司132个,

个人代理1300多家,

被害人达到6800多人,

涉案价值1.2亿元。

而如此庞大的诈骗平台,背后推手,

居然是一个出生于1993年的年轻男子。

操纵亿元诈骗平台的高智商90后

本案主犯张某(25岁,郑州人)张某家境殷实,受过高等教育,头脑聪明。没想到一年前,父母相继罹患重病,积蓄也所剩无几。

张某十分孝顺,为了满足母亲想要买一套大房子的理想,他放弃了学业开始创业。一次偶然机会了解到电信网络平台“炒外汇”这一赚钱方法来钱快,便一发不可收拾。

短短一年时间,张某用骗来的钱给母亲购买了价值800多万元的别墅,还投资了酒店、矿产,还给手下“高管”买了住宅,配了奔驰车。这也使得一些同伙原本清楚自己做的是违法犯罪的事情,但是还心甘情愿地同张某共事。

到案后的张某也坦言:“起初只是想赚点钱给妈妈买大房子,赚点钱见好就收。”但人的欲望一旦膨胀,就再也难被满足,最后也把自己送进了万丈深渊。

法律链接

诈骗罪

《刑法》第二百六十六条规定:

诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;

数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;

数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。

在这里也提醒广大群众:

天上不会掉馅饼,

千万不要相信所谓高回报投资,

一旦发现被骗要立即报警!

扩散提醒!别再上当!

来源:烟台公安

投稿邮箱:sdgonganweixin@126.com

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