离谱!骗了百万被抓 竟忽悠受害老人帮忙“捞人”?

2022-06-17 18:29
安徽

投资“旅游开发”项目

不仅能领取月息2%的分红

还能“免费旅游休闲”

短短四个月内

52名老人的

123万余元存款被骗

让人大跌眼镜的是

在被警方识破骗局后

该公司竟再次对老人们洗脑

用“假退款”的方式

欲将门店经理“捞”出来

月息2%的“合作协议”:不管公司盈亏,投资人领固定收益

2021年5月,家住四川省资阳市雁江区的朱某报警称,一家公司在当地找临近退休的人“投资”,每月除了分红,还能“免费旅游休闲”。

朱某提供的协议书中,甲方自称某农业科技公司,且合法拥有某农业园区“生态小木屋项目”的建设、经营及所有权,为扩大经营规模,有意寻求联合经营者进行旅游开发。

朱某称,该公司组织实地考察后,他在对方鼓动下签订协议,投资了该项目。联合经营条款明确,该农业科技公司负责木屋项目修建与经营管理,朱某以单套生态小木屋为单位投资,并领取分红。

“他投了1万元,月息2%。”办案民警算了算,月息2%相当于1万元投资每月可分红200元,“不管公司盈亏,投资人都能领取固定收益,我们基本判定这家公司涉嫌非法集资。”

警方联合相关部门对涉案公司进行检查

民警随即前往该农业科技公司资阳分公司。“公司正在经营,但只有几名工作人员在场,办公地点有七八个房间,还有带幕布的会议室。地面散落着笔记纸,看起来像刚办过一场讲座。”办案民警说。

面对民警询问,门店经理王某称,资阳分公司于2021年1月开始营业,除了卖农副产品,还会组织资阳市民旅游养老,公司在四川有多个旅游基地。

“现场确实有一个农副产品陈列室,摆放有鸡蛋、面粉、面条、米和油。”面对民警询问,王某却否认公司在经营投资分红和旅游养老项目。

回收站里找到“分红表”,52名受害人投了123万

为避免有人上当,民警在该公司资阳分公司张贴了宣传单,宣传打击非法集资和防范养老诈骗的内容。

2021年5月28日,雁江警方会同当地市场监管、民政等部门展开联合执法。“就查公司的旅游是否报备,养老服务是否登记,注册经营许可范围是否与登记一致。”民警介绍,警方重点搜查该公司的投资人名单,“感觉这家公司很警惕,所有东西都收得很干净,仅留有公司旅游基地宣传图片。”

警方对涉案公司负责人进行询问

最终,警方在该公司财务人员的一台电脑里发现了端倪。在电脑回收站里,一份文件名为“资阳客户分红登记”的表格文件引起民警的注意。果然,里面详细记录了某人某年某月投了多少钱,还有身份证号码、联系电话等信息。

据警方统计,该案受害人52人,涉案金额1239250元。民警介绍,受害人全是老人,该公司利用老人识别能力低,并许以分红为诱饵,老人很容易就被鼓吹受骗。

被要求1个月内退款后,公司交来“主动退赃”证据

经调查,2021年1月至5月,该农业科技公司资阳分公司通过发放传单、办讲座等方式,宣称其投资项目的发展前景,还组织参会人员到酒店用餐、看表演和参加抽奖活动。

“抽奖有几百上千元不等的抵用券,交投资款时,可直接当现金使用。”民警介绍,此外,该公司还组织有意向的投资人到公司旅游基地游玩,吃喝玩乐的同时,进一步洗脑灌输,让老人们认为公司有发展前景,可放心投资。

涉案公司通过组织讲课宣传,引导到场老年人“投资”

然而,警方调查发现,老人们交了投资款后,这些钱并未投入所谓的木屋项目。其中,投资金额的30%至40%用于公司销售团队提成,股东雷某拿走每月营业额的12%,15%用于公司分红和运营开支,剩下的才拿去经营。

联合行动结束当天,公安机关正式立案调查此案,并责令王某立即通知总部公司,清退全部涉及钱款。为防止犯罪嫌疑人“卷款逃跑”,警方还控制了在当地公司负责的“关键”嫌疑人王某。经民警清点,公司退款30多万元,警方要求公司必须在1个月内全部退还投资款。

同年6月底,公司总部负责人刘某拿来一堆现金收据,声称除两名在外地和一名住院治疗的客户未清退外,其余所有集资款已全部退完。为此,刘某要求警方将此记录在案,成为他们及时退赃的证据。

抓住投资人“赚大钱”心理,竟假退款“捞人”

除了3人外,其他人的集资款真的退完了?警方并未轻信,随即展开核查,“我们一一打电话通知投资人当面核实,他们都说钱确实退了,还很高兴。”

随后,为了让群众百分百挽损,办案民警准备组织嫌疑人向最后3名未及时拿回投资款的市民退款。

然而,“意外”出现了。此时,一些前期接受过核查的受害人,突然改口称自己并未领到公司退款,而是被公司的人忽悠继续投资了。

为此,警方立即重启核查,用两天时间对照“现金收据”,再次向投资客户核实。“在控制嫌疑人后,我们就逐一给受害人打了电话告知情况,好多人还不相信。”民警介绍,部分身陷骗局的受害人没看清风险,反而怪民警“搅局”,破坏了他们“赚大钱、享清福”的好机会。

深入核查后,办案民警发现这些“现金收据”的背后,竟是涉案公司抓住投资人的这一心理再次洗脑,唆使投资人在警方核实时做假证明。公司企图用假收据和假证人证言的方式,向公安和检察机关制造“主动清退集资款、及时消除社会影响”的假象,从而获得从轻或减轻处理,想把门店经理王某尽快“捞”出来。

原来,该公司被警方责令全部退赃后,耍起了花招,他们从本就抱怨警方“搅局”的受害者入手,以继续领取高额分红诱使投资人提前结束原合同,签下现金收据,再将钱重新投入到新签订的合同中去。而且,公司还让这些投资人在警方核查时做假证言,称已收到退款。就这样,该公司轻松拿到了受害人签名的现金收据,但并未真正退款。

查明情况后,警方迅速控制了刘某等人。与此同时,该公司在成都、绵阳等地的违法犯罪行为也被当地公安机关相继立案侦查。

部分老年人旁观庭审

犯罪嫌疑人王某、雷某等人因涉嫌非法吸收公众存款罪,于6月6日在雁江区人民法院集中开庭审理。目前,该案正在进一步审理中。

原标题:《离谱!骗了百万被抓 竟忽悠受害老人帮忙“捞人”?》

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