频道
栏目
  • 视频
  • 战疫
  • 时事
  • 财经
  • 科技
  • 思想
  • 智库
  • 生活
坚决遏制“以房养老”涉诈问题,集中宣判典型案件...山东打击养老诈骗战果速报
齐鲁石敢当
中国共产党山东省委员会政法委员会官方澎湃号
2022-05-31 18:33
“打击整治养老诈骗专项行动”系列宣传之28


养老诈骗
打击整治养老诈骗专项行动自开展以来,山东省各级各部门迅速响应,协同推进工作,坚持依法治理和源头治理相结合、宣传教育和依法打击相衔接,依法严惩各类养老诈骗违法犯罪活动。
一起关注本期“养老反诈”快报资讯!
破获案件245起
追缴涉案资金1.72亿元
山东公安在行动为切实维护老年人合法权益,山东公安机关深入推进打击整治养老诈骗专项行动。截至目前,全省已侦破涉养老诈骗案件245起,打掉犯罪团伙30个,抓获犯罪嫌疑人708名,追缴涉案资金1.72亿元,核查群众举报线索1276条。
自4月8日部署开展打击整治养老诈骗专项行动以来,全省各级公安机关迅速行动,推动专项行动向纵深发展。强化机制建设和条线业务指导力度,会同有关部门健全养老领域综合监管制度,联合开展专项排查整治,同时专题部署业务条线开展重点打击。将养老诈骗专项行动与“昆仑2022”专项行动和打击假劣药犯罪重点攻坚专项工作同部署同推进,严打食品、药品和知识产权领域养老诈骗犯罪活动。部署开展社会面巡逻防控,充分发动派出所、网格员等基层一线力量,开展送教上门活动。通过110报警平台、网络巡查等方式,进一步提高线索摸排效能。坚持“网上+网下”宣传模式,积极协调媒体资源,迅速掀起宣传工作热潮,提高群众特别是老年人的反诈防骗意识。
山东省房协:
坚决遏制“以房养老”涉诈问题5月30日,山东省房地产业协会发出《关于抵制养老诈骗、依法诚信经营的倡议书》, 贯彻落实国家和山东省关于打击整治养老诈骗专项行动有关部署,坚决遏制商品房销售中以“养老”名义进行虚假宣传等涉诈问题,进一步规范山东省房地产市场秩序,切实维护老年人合法权益。
按照省住房城乡建设厅工作要求,省房地产业协会向全省广大房地产开发企业、房地产中介机构倡议,全省房地产开发企业、房地产中介机构要树立大局意识,认真自查整改。以实际行动彰显山东省房地产行业维护社会稳定大局和维护老年人合法利益的决心和作为。
强化行业自律,依法诚信经营。坚决抵制在商品房销售中以“养老”名义进行虚假宣传、诱骗老年人购买商品房的违法行为;坚决抵制打着“以房养老”等旗号,诱骗老年人抵押自己房屋,或采取其他手段非法占有老年人房屋的行为;坚决抵制打着投资“养老房屋”等旗号,诱骗老年人“投资”“理财”行为;坚决抵制以预售房屋的形式,诱骗老年人在项目未取得商品房预售许可证的情况下,以内部认购等形式变相进行销售的行为;坚决抵制违反城市管理相关规定在城市街面张贴“以房养老”宣传广告等行为。
最高获刑15年
济南集中宣判三起涉“养老诈骗犯罪案件”
近日,济南市中级人民法院组织辖区市中区法院和章丘区法院对三起涉“养老诈骗犯罪案件”进行集中宣判,依法严惩养老诈骗违法犯罪行为。
依法对被告人何桂芳犯集资诈骗罪一案作出一审宣判
2014年9月,为进行非法集资活动,被告人何桂芳伙同王斌(已判刑)在市中区某地成立黑龙江省双松食品有限公司济南分公司,并由二人共同负责济南分公司的经营。何桂芳伙同王斌虚构需要资金扩建厂房等事实,安排业务员采取发放宣传单等方式向社会公开宣传,以承诺高息返利为诱饵,向以老年人为主的73人非法集资共计9386525元,未返还金额共计7067825元。何桂芳伙同王斌将集资款用于偿还黑龙江省双松食品有限公司设立的其他分公司的客户本息等,未用于生产经营活动。
市中区法院以何桂芳犯集资诈骗罪,判处有期徒刑九年,并处罚金人民币五十万元,与前罪数罪并罚,决定执行有期徒刑十五年,并处罚金人民币一百万元;责令被告人何桂芳退赔各集资参与人的经济损失。
依法对被告人刁恩贵犯非法吸收公众存款罪一案作出一审宣判
被告人刁恩贵于2015年到华一养生健康公司从事业务员,之后又被安排至金兜福连锁超市工作,2017年4月开始担任金兜福连锁超市二七分公司的店长,负责向客户推销公司养老服务的投资项目。2016年以来,乔秀振(另案处理)在未经有关部门依法许可吸收资金的情况下,依托金兜福连锁超市多家店面的中老年消费群体,采取以老带新、电话推广等方式向社会公开宣传,安排各门店员工动员客户以投资养老基地、认筹养老服务、购买养生套餐、预付旅游押金、注册品牌会员等名义向华一养生健康公司提供资金,以提供赠品、免费旅游、支付高息等为诱饵,承诺按时返还本息,向社会不特定对象吸收资金,吸收款项全部交由乔秀振控制使用。2016年至2019年期间,刁恩贵参与向王力杰等118人非法吸收资金共计8371800元。
市中区法院以非法吸收公众存款罪对刁恩贵判处有期徒刑一年九个月,并处罚金人民币五万元;退缴的违法所得一并发还集资参与人。
依法对被告单位山东骏翔养老产业(集团)股份有限公司及被告人陆发斌等12人犯非法吸收公众存款罪一案作出一审宣判
2016年1月14日,被告单位山东骏翔养老产业(集团)股份有限公司注册成立,被告人陆发斌系该公司法定代表人和实际控制人,其余被告人均系该公司总经理、章丘区分公司副总经理及部门经理。被告单位山东骏翔养老产业(集团)股份有限公司自2016年以来,通过业务员口口相传,介绍集资参与人到该公司以床位租赁、“居无忧”养老服务、借款等方式进行投资,承诺到期即以5%至13%不等的年利率还本付息,获得高额回报。至2020年9月,被告单位山东骏翔养老产业(集团)股份有限公司共向1 500余名集资参与人非法吸收公众存款约1.70亿元,造成经济损失约1.33亿元。
章丘区法院以非法吸收公众存款罪判处被告单位山东骏翔养老产业(集团)股份有限公司罚金人民币一百万元;以非法吸收公众存款罪判处被告人陆发斌有期徒刑五年六个月,并处罚金人民币四十万元。对其余11名被告人分别判处有期徒刑八个月至四年六个月不等的刑罚,并处二万元至三十万元不等罚金,对个别积极退缴违法所得的被告人适用缓刑。
诸城公安打掉
一利用封建迷信诈骗老年人犯罪团伙
近日,诸城市公安局成功打掉一个利用封建迷信手段诈骗老年人的犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人4名,破获刑事案件40余起,涉案金额20余万元。
今年4月以来,诸城市先后发生多起针对农村孤寡老人的诈骗案件,涉案金额从200元到17000元不等。接群众报警后,市公安局刑警大队迅速成立专案组展开缜密侦查,在全市范围内摸排,并向周边县市延伸走访。最终,与日照市五莲县一老人被诈骗案并案。经过追踪调查,反复研判和被害人辨认,初步确定李某有重大作案嫌疑。
民警针对李某展开侦查调查时,一骑摩托车行迹可疑的男子进入视线。经对嫌疑车辆及人员进行深度分析比对,认定马某、宋某和孙某有共同作案嫌疑。随后民警到诸城市某出租房屋内将4名犯罪嫌疑人抓获。在强大的审讯攻势面前,犯罪嫌疑人如实供述了利用封建迷信诈骗作案的犯罪事实。2021年以来,4人结伙从安徽省涡阳县老家骑摩托车窜至诸城市、淄博市沂源县、日照市五莲县等地,针对农村老年人,以看病消灾等封建迷信手段为幌子实施诈骗多起,非法获利。据了解,该团伙作案成员具有文化程度低,跨区流窜作案、行踪诡秘等特点。4名犯罪嫌疑人均为小学文化且无固定收入,平时贪图享乐、不愿工作。该团伙从安徽老家出发,4人骑乘2辆摩托车,两人一伙,沿途流窜作案。作案时分工明确,男犯罪嫌疑人骑摩托车以收废旧手机为名,在村口等候接应,女犯罪嫌疑人随机进入老人的家中,以看病消灾为手段骗取老人信任,以迷信破解病灾为由将老人贵重财物以调包形式骗取后,趁老人不备再乘坐同伙的摩托车逃离。该团伙成员作案时故意遮挡摩托车号牌,戴头盔和口罩,刻意躲避。
5月12日,该局刑警大队举行退赃大会,将4万余元赃款返还给受骗老人。目前,4名犯罪嫌疑人均被采取刑事强制措施,案件正在进一步审理中。
典型案例
1.名为交友实为诈骗 “土豪” ,甜言蜜语背后藏着温柔一刀
“我家境殷实,为人可靠,奈何遇人不淑,至今未找到真爱。遇到你真是我的福气,我们一定能一起走上幸福之路。”
案件详情
27岁的卢某某受朋友“启发”,或租或借名牌衣服、豪车、名表拍摄短视频,在某网络平台进行发布,化名“樊某某”,打造“土豪”人设,博取关注和点击量。后其通过该网络平台结识了离异单身女子成某某。交谈中,卢某某自称在当地经营服装厂,骗取了成某某的信任。两人聊得很投机,卢某某“年少多金”的假象,加之言谈幽默,又常常嘘寒问暖献殷勤,让成某某有坠入爱河的感觉,两人很快在网络上确立了恋爱关系。
2020年2月至9月期间,卢某某先后编造做生意需要资金周转、酒驾被抓需要交罚款等理由向成某某索要钱财,成某某通过支付宝、微信先后转款4.4万余元。期间,成某某多次邀请卢某某来济宁见面,卢某某均以各种理由推脱。后成某某要求其归还钱款,卢某某直接将成某某“拉黑”并失去联系。意识到上当的成某某随即在当地报案。经上网追逃,卢某某被警方抓获。到案后,卢某某对诈骗事实供认不讳。检察机关遂依法提起公诉。
近日,山东省济宁市高新区法院审结该起网络诈骗案件,以诈骗罪判决卢某某犯诈骗罪,判处有期徒刑一年四个月,并处罚金五千元,同时责令其将违法所得退赔被害人。
2.冒充公职人员诈骗“升级版”出现!
“王老板,我是市交通局的职工,因为目前单位食堂正在装修,想在您店里订购一天三桌预计共半个月的餐食。你看可以吗?”
案件详情
近日,潍坊市民王某报警称被诈骗,经了解,王某从事酒店生意。突然有一天王某接到一通电话,对方表示:“王老板,我是市交通局的职工,因为目前单位食堂正在装修,想在您店里订购一天三桌预计共半个月的餐食。你看可以吗?”王某听后喜不自胜,“没问题,立刻就给您准备起来!”
订完餐后,诈骗分子让王某加他微信,添加完成后给他发了一张图片,图片显示的是一款红酒,诈骗分子让王某找一下这款红酒,结果王某搜索了全潍坊市都没有寻找到。随后诈骗分子给王某推荐了一个名片,声称此人是这款红酒的“代理商”,找他就能买到。
王某与“代理商”成为微信好友后,对方说这款红酒是2000元一箱的,诈骗分子跟王某说可以讲一下价格,随后王某与“代理商”达成一致卖他1200元一箱,共买十箱红酒,并按约定转账12000元。王某购买完红酒后见诈骗分子迟迟没有转账给他,就赶紧联系他,对方却让王某再追加二十箱红酒,此时王某怀疑到可能被骗了,遂报警求助。
3.虚假营销:六人诈骗170万
“买奥运玉玺,说奥运玉玺买了以后六天后就能返钱,买2万能返4万。数量有限,先到先得!”
案件详情
2017年12月,刘某、赵某强、王某冲三人共同商议,注册成立济南某艺术品公司。公司成立后,以销售纪念钱币、收藏品、字画等产品为业务,将从北京邮币卡市场、通过微信等渠道购买的产品高价销售,并向客户保证产品升值,虚构升值后可以帮助客户卖出,赚取差价。同时针对部分客户采取虚假的由业务人员和客户共同“合作购买”的销售手段,骗取客户资金。
这家公司在销售产品时存在承诺帮客户卖货、与客户共同购买、谎称产品稀缺珍贵三种诱骗客户购买的销售方式。证人曾某某的证言证明,被告人曹某雨给其推荐的“奥运玉玺”、“伟大复兴”、“东奥珍邮”、“财神钞”,说奥运玉玺买了以后六天后就能返钱,买2万能返4万。
刘某等人邀请客户到公司来参观,告诉客户来公司有免费的礼品领取,其与汪某两人多次采用“合作购买”、欺骗客户郑某代为销售购买的产品,若不再购买产品就不帮助销售之前的产品的方法要求郑某继续购买产品,郑某因此先后了购买70余万元的产品……
近日,山东省济南市历下区法院已审结此案,以诈骗罪判决刘某等六名被告人,分别判处十二年至三年六个月不等的有期徒刑,并分别处以十万元至三万元不等的罚金。
新闻多一点
原标题:《坚决遏制“以房养老”涉诈问题,集中宣判典型案件...山东打击养老诈骗战果速报》
阅读原文
特别声明
本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。
1