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广西警方打掉百余人“跑分”新型犯罪团伙,涉案近30亿元
陈燕、吴若谦、罗强/人民网
2021-02-23 13:53 
人民网来宾2月23日消息, 近日,广西来宾警方打掉一个利用“跑分平台”犯罪的新型犯罪团伙,先后捣毁犯罪窝点23处,抓获犯罪嫌疑人106人,涉案资金近30亿,缴获涉案现金600多万元,冻结涉案资金1.1亿元。
警方介绍,2020年7月份,来宾市公安局经侦支队通过公安大数据分析,获取了一条涉及银行卡犯罪的可疑线索:一个以韦某涛、杨某等来宾籍人为首的犯罪网络,大量收购银行卡及二维码,在小区租房,利用“520”“大长城”等非法网络支付平台从事非法资金结算业务,吸纳来宾籍会员并组织会员为境外赌博网站收取、转移赌资,形成了“赌资—平台会员—跑分平台—境外赌博网站”资金流转闭环路径,以赚取佣金获利。
经过深度分析研判发现,该案还有上线团伙成员苏某、刘某华负责在境外赌博网站进行通道对接,指挥境内跑分人员为赌博网站提供资金结算业务。
据了解,该案涉及多个犯罪团伙,主要分布在山东、福建、河南、广东和广西柳州、来宾等地,犯罪团伙日均进行非法资金结算高达1000万元,涉案金额近30亿元人民币。
2020年7月8日,来宾市公安局对杨某等人涉嫌非法经营案进行立案侦查(简称“7·08”专案),并成立了专案组开展落地侦查。专案组采取传统侦查和大数据侦查相结的模式,分析研判海量的人流、物流、信息流、资金流等基础信息,查明了该犯罪团伙组之间的组织架构、分工、角色等。同时,通过资金流向分析,排查出涉及山东、河南、福建、广东、广西等地下钱庄团伙成员相关信息并进行扩线打击。
经过长达5个多月的艰苦侦查,2020年12月17日,在广西壮族自治区公安厅的协调支持下,来宾市公安局调集500多名警力,分成12个小组分赴山东、福建、河南、广东、广西柳州等地,对“7·08”专案开展统一收网行动。当晚,警方共捣毁犯罪窝点22处,抓获犯罪嫌疑人102人,现场扣押涉案电脑63台、手机236部、银行卡713张、现金120多万元人民币、涉案汽车3辆以及U盾等作案工具一批;查封冻结涉案账户2300多个,冻结涉案资金1.1亿元,打掉“520”“大长城”等非法网络支付平台9个。
2021年1月14日,专案组再次赶赴福建省展开抓捕行动,先后抓获犯罪嫌疑人王某芳、杨某广、王某刚、吴某根,并缴获手机、银行卡等涉案物品一批,查获涉案现金480多万元。
截至目前,“7·08”专案共先后捣毁犯罪窝点23处,抓获犯罪嫌疑人106人,现场扣押涉案电脑73台、手机274部、银行卡1007张、涉案汽车7辆以及U盾等作案工具一批;查封冻结涉案账户2300多个,冻结涉案资金1.1亿元,打掉“520”“大长城”等非法网络支付平台9个。
据犯罪嫌疑人交代,2020年以来,犯罪嫌疑人韦某涛、苏某斌等人先后组织犯罪嫌疑人韦某新、谭某恩等人组成9个团伙,并各自成立工作室,组织多名人员组成跑分团伙,在明知是网络赌博平台的情况下,通过520、大长城、久盈、恒信、深蓝支付等跑分平台,以及利用skype聊天软件发送、接收银行账号、转账金额等相关转账信息,根据转账信息利用自己名下或通过收买、租借等方式获得的银行账户,为境外犯罪嫌疑人接收转移网络赌博资金并获取佣金,涉案金额巨大。
目前,此案已刑事拘留73人。其中,韦某涛等32人因涉嫌开设赌场罪已被依法逮捕,谢某阳等6人因涉嫌帮助网络犯罪罪被依法逮捕,另外32人被依法取保候审,还有3人以隐瞒犯罪所得被依法逮捕。案件仍在进一步侦查中。
(原题为《广西警方打掉百余人“跑分”团伙 涉案近30亿元》)

责任编辑:邹桥

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