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【案件】山阴公安刑侦大队破获帮助信息网络犯罪活动案件36起
2020-12-02 18:00
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今年以来,按照山阴县公安局党委部署要求,县公安局刑侦大队持续加大打击电信网络诈骗违法犯罪力度,重点针对非法出售、倒卖银行卡等电信网络诈骗上游环节实施精准打击,取得显著成效。11月25日,刑侦大队会同网警大队、马营派出所经过缜密侦查,破获帮助信息网络犯罪活动案件36起,抓获犯罪嫌疑人5人,成功斩断一条帮助实施电信网络诈骗的黑灰产业链条。
11月初,刑侦大队民警在核查案件线索过程中,一条信息引起民警注意,具有犯罪前科的曹某,无正当职业,其办理的银行卡每日往来资金多达十几万元,明显账户异常。通过接触,曹某向民警陈述,其按照网友郑某的要求,办理一张信用卡,再把银行卡、U盾、手机号、身份证照片一并交给郑某,获得了600元酬金,至于郑某用银行卡干什么,他完全不知情。通过对银行流水的分析研判,犯罪嫌疑人曹某办理的银行卡涉及8起电信网络诈骗案件。至此,一条非法出售银行卡、帮助信息网络犯罪的线索完全浮出水面。经过进一步深挖彻查,犯罪嫌疑人潘某、李某进入民警侦查视野,并且潘某、李某办理的银行卡分别涉及7起、21起电信网络诈骗案件。鉴于涉案金额巨大,按照局党委安排部署,刑侦大队、网警大队和马营派出所抽调精干警力成立了专案组,协同联动、同步上案。11月25日,抓捕时机成熟,专案组民警兵分四路、同时收网,抓获犯罪嫌疑人曹某、潘某、李某、郑某。通过四名犯罪嫌疑人供述,专案组循线追踪,抓获了四人的共同上线人员王某。
经审理查明:今年3月份以来,犯罪嫌疑人郑某、曹某、潘某、李某在明知出售银行卡帮助电信网络诈骗的情况下,分别以每套银行卡1000元、300元、200元不等价格,将自己办理的银行卡出售给犯罪嫌疑人王某,从中牟利。
目前,犯罪嫌疑人王某、郑某、曹某、潘某、李某已被依法刑事拘留,案件审理和深挖工作仍在进一步进行中。
来源:山阴政法
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